KARAR NO : KARAR TARÝHÝ : KARARIN MEVZUU : KARARA KATILANLAR : Þirket yönetim kurulumuz ....................... tarihinde þirket merkezinde toplanarak aþaðýdaki kararlarý almýþtýr. 1- Þirket yönetim kurulu baþkanlýðýna ................................, baþkan yardýmcýlýðýna ..................... ve muhasip üyeliðe ......................................... ‘nýn getirilmesine , 2- Þirketimizi bilumum resmi ve özel daireler müessese ,gerçek ve tüzel kiþiler nezdinde yapýlacak akit,taahhüt ve sözleþmelerde keza vergi daireleri,sosyal sigortalar kurumu,gümrük daireleri,belediyeler,bakanlýklar,devlet planlama teþkilatý ,kamu iktisadi teþekkülleri,yerli yabancý ve özel bankalar,tapu ve icra daireleri,mahkemeler,hakiki ve hükmi þahýslar nezdinde temsile yapýlacak iþlem ve muamelelerde akit ve taahhütlerde bankalardan para çekmeye ve yatýrmaya ahzu kabza, borçlanmaya, kredi almaya ,þirketi taahhüt altýna sokmaya, þirketi baðlayýcý iþlemler yapmaya ve þirketi en geniþ manada temsil etmeye 3 yýl için yönetim kurulu baþkaný ....................... .. ‘nýn þirketi ünvaný altýna koyacaðý münferit imzasý ile þirketi her konuda temsil ve ilzama yetkili olmasýna karar verildi.
A.Þ. Tasfiyeye Giriþ kararý
KARAR NO : KARAR TARÝHÝ : KARARIN MEVZUU : Þirketin tasfiye Haline Girmesi KARARA KATILANLAR : Þirket tasfiye Kurulu .......................... tarihinde toplanarak aþaðýdaki kararlarý almýþtýr. Þirketimiz ……………. Tarihli genel kurulda Tasfiye kararý alýndýðýndan -Tasfiye haline giren Þirket ünvanýna “Tasfiye Halinde “ ibaresinin eklenmesine -Tasfiye haline giren Þirket ünvanýnýn “ TASFÝYE HALÝNDE .......................................... ………………………………………………………………..“ olmasýna -Tasfiye Halindeki Þirketimizi temsil ve ilzama …………………. ‘nin münferiden yetkili olmasýna -Tasfiye Ýþlemlerinin Adýyaman ili ……. Ýlçesi…………………………………….. adresinde yürütülmesine - Alýnan kararlarýn tescil ve ilan edilmesine oybirliði ile karar verildi.
KARAR NO : KARAR TARÝHÝ : KARARIN MEVZUU : temsil ve ilzam KARARA KATILANLAR : Kooperatif geçici yönetim kurulumuz ...................... tarihinde kooperatif merkezinde toplanarak aþaðýdaki kararlarý almýþtýr. 1- Kooperatif geçici yönetim kurulu baþkanlýðýna .......................... geçici baþkan yardýmcýlýðýna ............................. ve geçici muhasip üyeliðe ............................... ‘nýn getirilmesine , 2- Kooperatifimizi bilumum resmi ve özel daireler müessese ,gerçek ve tüzel kiþiler nezdinde yapýlacak akit,taahhüt ve sözleþmelerde keza vergi daireleri,sosyal sigortalar kurumu,gümrük daireleri,belediyeler,bakanlýklar, devlet planlama teskilatý,kamu iktisadi teþekkülleri,yerli yabancý ve özel bankalar,tapu ve icra daireleri,mahkemeler,hakiki ve hükmi þahýslar nezdinde temsile yapýlacak iþlem ve muamelelerde akit ve taahhütlerde bankalardan para çekmeye ve yatýrmaya ahzu kabza, borçlanmaya, kredi almaya kooperatifi taahhüt altýna sokmaya ve kooperatifi en geniþ manada temsil etmeye geçici yönetim kurulu baþkaný ............................. geçici yönetim kurulu baþkan yardýmcýsý ................................ ve geçici muhasip üye ............................... ’ýn kooperatif ünvaný altýna koyacaklarý müþterek imzalarý ile kooperatifi her konuda temsil ve ilzama yetkili olmalarýna karar verildi.
KARAR NO : KARAR TARÝHÝ : KARARIN MEVZUU : temsil ve ilzam KARARA KATILANLAR : Kooperatif yönetim kurulumuz ...................... tarihinde kooperatif merkezinde toplanarak aþaðýdaki kararlarý almýþtýr. 1- Kooperatif yönetim kurulu baþkanlýðýna .......................... baþkan yardýmcýlýðýna ............................. ve muhasip üyeliðe ............................... ‘nýn getirilmesine , 2- Kooperatifimizi bilumum resmi ve özel daireler müessese ,gerçek ve tüzel kiþiler nezdinde yapýlacak akit,taahhüt ve sözleþmelerde keza vergi daireleri,sosyal sigortalar kurumu,gümrük daireleri,belediyeler,bakanlýklar, devlet planlama teskilatý,kamu iktisadi teþekkülleri,yerli yabancý ve özel bankalar,tapu ve icra daireleri,mahkemeler,hakiki ve hükmi þahýslar nezdinde temsile yapýlacak iþlem ve muamelelerde akit ve taahhütlerde bankalardan para çekmeye ve yatýrmaya ahzu kabza, borçlanmaya, kredi almaya kooperatifi taahhüt altýna sokmaya ve kooperatifi en geniþ manada temsil etmeye yönetim kurulu baþkaný ............................. yönetim kurulu baþkan yardýmcýsý ................................ ve muhasip üye ............................... ’ýn kooperatif ünvaný altýna koyacaklarý müþterek imzalarý ile kooperatifi her konuda temsil ve ilzama yetkili olmalarýna karar verildi.
KARAR NO : KARAR TARÝHÝ : KARARIN MEVZUU : TEMSÝL VE ÝLZAM KARARA KATILANLAR : Þirket ortaklar kurulumuz ………tarihinde þirket merkezinde toplanarak aþaðýdaki kararlarý almýþtýr. 1- ………. tarihinde tescil edilen þirket ana sözleþmesi ile þirket müdürlüðüne getirilen …………… ‘ ýn müdürlük ve imza yetkilerinin iptaline 2-Þirket müdürlüðüne …(…) yýl için ……….. ‘ ýn getirilmesine , 3-Þirketimizi bilumum resmi ve özel daireler müessese ,gerçek ve tüzel kiþiler nezdinde yapýlacak akit,taahhüt ve sözleþmelerde keza vergi daireleri,sosyal sigortalar kurumu, gümrük daireleri,belediyeler,bakanlýklar, devlet planlama teskilatý,kamu iktisadi teþekkülleri,yerli yabancý ve özel bankalar,tapu ve icra daireleri,mahkemeler,hakiki ve hükmi þahýslar nezdinde temsile yapýlacak iþlem ve muamelelerde akit ve taahhütlerde bankalardan para çekmeye ve yatýrmaya ahzu kabza, borçlanmaya, kredi almaya ,þirketi taahhüt altýna sokmaya ve þirketi en geniþ manada temsil etmeye þirket müdürü ………. ‘ ýn þirketi ünvaný altýna koyacaðý münferit imzasý ile þirketi her konuda temsil ve ilzama yetkili olmasýna karar verildi.
KARAR NO : KARAR TARÝHÝ : MEVZUUN MAHÝYETÝ: HÝSSE DEVRÝ ORTAKLARIN ADI SOYADI : Ortaklar Kurulumuz ………. tarihinde toplanarak aþaðýdaki þekilde karar almýþtýr. 1-Þirket ortaklarýndan ……………. sahip olduðu ……YTL tutarýndaki ….hissesinden ……YTL ’ sý tutarýndaki …….hissesini Adýyaman ...Noterliðinden ………. Tarih … sayýlý yevmiye numaralý Hisse satýþ senedi ile ………. ’ a devretmiþtir. 2-Þirket ortaklarýndan ……………. sahip olduðu ……YTL tutarýndaki ….hissesinden ……YTL ’ sý tutarýndaki …….hissesini Adýyaman ...Noterliðinden ………. Tarih … sayýlý yevmiye numaralý Hisse satýþ senedi ile ………. ’ a devretmiþtir. Yukarýda bahsi geçen devrin kabulüne ve keyfiyetin pay defterine iþlenmesine, vaki hisse devirleri neticesinde þirket hissedarlarýnýn hisse oranlarý aþaðýdaki þekildedir. …………. (….* -YTL) = ……..YTL …………. (….* -YTL) = ……..YTL Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Ýç Ticaret Genel Müdürlüðünün 1976/1 sayýlý sirküleri gereðince esas mukavelede deðiþiklik yapýlmasýna mahal olmadýðýna ve keyfiyetin tescil ve ilan edilmesine oybirliði ile karar verildi.
KARAR NO : KARAR TARÝHÝ : KARARIN MEVZUU : Þirketin tasfiye Haline Girmesi KARARA KATILANLAR : Þirket ortaklar Kurulu .......................... tarihinde toplanarak aþaðýdaki kararlarý almýþtýr. 1- Þirketimiz Ana sözleþmesindeki yazýlý hususlarý gerçekleþtiremediðinden Tasfiye Haline girmesine 2- Tasfiye haline giren Þirket ünvanýna “Tasfiye Halinde “ ibaresinin eklenmesine 3- Tasfiye haline giren Þirket ünvanýnýn “ Tasfiye Halinde ...................................... “ olmasýna 4- Tasfiye Halindeki Þirketimizi temsil ve ilzama ................................. nýn münferiden yetkili olmasýna 4-Tasfiye Ýþlemlerinin Adýyaman ili .......... ilçesi ................................................. adresinde yürütülmesine 5- Alýnan kararlarýn tescil ve ilan edilmesine oybirliði ile karar verildi.
KARAR NO : KARAR TARÝHÝ : KARARIN MEVZUU : ......................... ÝLÝNDE ÞUBE AÇILMASI KARARA KATILANLAR : Þirketimiz ortaklar kurulumuz ............ tarihinde þirket merkezinde toplanarak aþaðýdaki kararlarý almýþtýr. 1- Þirket anasözleþmesinde yazýlý hususlarla iþtigal etmek üzere .............. ilinde bir þube açýlmasýna 2- Þube ünvanýnýn “ .............................................................................. Þirketi ............ Þubesi “ olmasýna 3- Þube adresinin ........... ili ........................................... No: ... olmasýna 4- Þube sermayesinin ....................... TL olmasýna 5- Þubeyi temsil ve ilzama ..................... ‘nýn münferiden yetkili olmasýna 6- Alýnan kararlarýn tescil ve ilan edilmesine oybirliði ile karar verildi.
